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Gennaio
05 2023

Florida: entra in vigore la legge sulle imprese di servizi monetari

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House Bill ("HB") 273 per una legge relativa alle imprese di servizi monetari, entrata in vigore il 1° gennaio 2023 dopo la sua promulgazione il 12 maggio 2022. In particolare, la legge, tra l'altro:

  • rivede lo scopo del Florida Control of Money Laundering in Money Services Business Act;
  • rivede le disposizioni relative alle violazioni delle attività commerciali dei servizi monetari e le sanzioni per tali violazioni;
  • rivede le disposizioni relative ad alcune attività vietate senza licenza;
  • rivede i requisiti per l'attività di un trasmettitore di denaro o di un venditore di strumenti di pagamento;
  • rivede i requisiti per un contratto scritto tra un trasmettitore di denaro o un venditore di strumenti di pagamento e un venditore autorizzato; e
  • fornisce i requisiti per un trasmettitore di denaro che riceve valuta virtuale esclusa la valuta virtuale classificata come ammissibile.

ESTRATTO - CAPITOLO 2022-113

Comitato sostituto per House Bill n. 273

Un atto relativo alle imprese di servizi monetari; modificando l'art. 559.952, F.S.; revisione delle eccezioni per un licenziatario durante la tecnologia finanziaria.

Periodo sandbox; modificando l'art. 560.103, F.S.; revisione e fornitura definizioni; modificando l'art. 560.123, F.S.; rivedere lo scopo della Florida. Legge sul controllo del riciclaggio di denaro nell'ambito dei servizi finanziari; revisione doveri delle imprese di servizi monetari; revisione delle disposizioni relative a violazioni delle attività commerciali dei servizi monetari e relative sanzioni violazioni; modificando l'art. 560.125, F.S.; revisione delle disposizioni relative a violazioni delle attività commerciali dei servizi monetari e relative sanzioni violazioni; modificando l'art. 560.204, F.S.; revisione delle disposizioni relative a alcune attività vietate senza licenza; revisione della definizione di il termine “compenso”; modificando l'art. 560.208, F.S.; la revisione dei requisiti che un trasmettitore di denaro o un venditore di strumenti di pagamento deve condurre Attività commerciale; modificando l'art. 560.2085, F.S.; requisiti di revisione per una scritta contratto tra un trasmettitore di denaro o un venditore di strumenti di pagamento e un venditore autorizzato; modificando l'art. 560.210, F.S.; fornendo i requisiti per un trasmettitore di denaro che riceve valuta virtuale; virtuale escluso valuta nel calcolo degli investimenti ammissibili in determinate condizioni circostanze; modificando l'art. 560.211, F.S.; rivedere i requisiti di tenuta dei registri per un trasmettitore di denaro o un venditore di strumenti di pagamento; modificando l'art. 560.212, F.S.; revisione dei requisiti di responsabilità finanziaria per un denaro trasmettitore o venditore di strumenti di pagamento; fornendo una data di decorrenza. / Qui trovi la legge nei dettagli http://laws.flrules.org/2022/113

Florida: Money services businesses act enters into effect

House Bill ('HB') 273 for an Act relating to money services businesses, entered into effect on 1 January 2023 following its enactment on 12 May 2022. In particular, the Act, among other things:

  • revises the purpose of the Florida Control of Money Laundering in Money Services Business Act;
  • revises provisions related to violations of money services business activities and penalties for such violations;
  • revises provisions related to certain prohibited activities without a license;
  • revises the requirements for a money transmitter or payment instrument seller to conduct business;
  • revises the requirements for a written contract between a money transmitter or payment instrument seller and an authorised vendor; and
  • provides requirements for a money transmitter that receives virtual currency excluding virtual currency which is classified as permissible.





Source by Redazione


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